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台海网2023年8月14日讯 中国人民银行网站8月11日公布的行政处罚决定书（福银罚决字〔2023〕45号-47号、福银罚决字〔2023〕50号-52号）显示，因1.未按规定报送统计报表；2.开立个人银行结算账户未按规定备案；3.涉诈账户管理不到位；4.未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；5.相关人员不具备反假专业能力;6.未按规定解缴假币;7.占压财政存款或者资金;8.向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人;9.未按照规定对异议信息进行标注;10.未按规定履行客户身份识别义务;11.未按规定报告大额交易或可疑交易报告;12.存在虚假或引人误解的营销宣传;13.违反消费者金融信息保护规定;14.违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定，中国人民银行福州中心支行作出行政处罚，对泉州银行股份有限公司处警告，并处罚款426.5万元。

另赖某军（时任泉州银行股份有限公司副行长）对泉州银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报告大额交易或可疑交易报告，罚款6.8万元。

王某彬（时任泉州银行股份有限公司零售业务部总经理）对泉州银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，罚款4.4万元。

柯某璇（时任泉州银行股份有限公司运营管理部总经理）对泉州银行股份有限公司以下违法行为负有责任：涉诈账户管理不到位;未按规定履行客户身份识别义务，被警告，并处罚款9.4万元。

潘某（时任泉州银行股份有限公司普惠金融部总经理）对泉州银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，罚款4.4万元。

吴某忠（时任泉州银行股份有限公司法律合规部总经理）对泉州银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报告大额交易或可疑交易报告，罚款6.8万元。

（编辑：王成亮）

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